Quickscan Due Diligence
Screening op inlichtingenniveau. 48–72 uur. EUR 450 vast tarief.
- STAP 1 Scope bevestigd
- STAP 2 Verzameling 24 uur
- STAP 3 Analyse & verificatie 24–48 uur
- STAP 4 Rapport opgeleverd
Opgeleverd binnen 48–72 uur na bevestiging van de scope.
- Managementsamenvatting met BLUF (Bottom Line Up Front: de conclusie altijd als eerste)
- Subjectprofiel met beoordeelde en gedocumenteerde bronnen
- Kritische bevindingen, inclusief hiaten in de verzameling en onzekerheden
- Aanbevolen vervolgstappen
NAVO Admiraliteitsbeoordeling (de gestandaardiseerde betrouwbaarheidsschaal voor bronnen bij inlichtingendiensten) · gestandaardiseerde waarschijnlijkheidstermen (ICD-203) · Afgerond inlichtingenproduct, geen ruwe data
NAVO Admiraliteitsbeoordeling: het beoordelingssysteem van inlichtingendiensten voor brongeloofwaardigheid. ICD-203-taal: gestandaardiseerde formulering die aangeeft hoe zeker een conclusie is: geen giswerk verpakt als feit.
Nog niet zeker? Bekijk eerst een voorbeeldrapport
Veelgestelde vragen
Hoe controleert u of een bedrijf echt is?
Begin met de gratis checks: het handelsregister (KVK), de Europese btw-check (VIES) en een zoekopdracht. Die vertellen u dat het bedrijf bestaat. Ze vertellen niet wie er echt achter zit, of het adres gedeeld wordt met tientallen andere firma's, en of de directeur een echt persoon is. Dat voegt een Quickscan toe.
Waarom niet zelf via de KVK?
Een inschrijving bewijst dat een bedrijf bestaat, niet dat het echt is. Fraudeurs schrijven ook bedrijven in, vaak een paar weken voordat ze om geld vragen. De Quickscan kijkt naar wat het register niet laat zien: eigendom, banden met andere bedrijven, de leeftijd van de website en de mensen erachter.
Hoe weet ik of een bedrijf mij oplicht?
Let op druk om snel te betalen, een nieuw of gewijzigd rekeningnummer, een voorschot voordat er iets geleverd is, een bedrijf van een paar weken oud en contact alleen via e-mail of een berichtenapp. Ziet u er twee of meer, betaal dan niet voordat u weet met wie u te maken heeft.
Hoe herkent u een brievenbusfirma?
Een adres dat gedeeld wordt met veel andere bedrijven, bestuurders die in tientallen andere besturen zitten, geen personeel, geen handelsgeschiedenis, een website van een paar weken oud en een bankrekening in een ander land dan het bedrijf. Eén signaal is geen bewijs. Meerdere samen zijn een reden om te stoppen en te checken.
Hoe herkent u een frauduleuze factuur?
Check de afzender, niet alleen de factuur. Klopt de bedrijfsnaam met de ingeschreven entiteit? Klopt de tenaamstelling van het IBAN met het bedrijf? Is de ondertekenaar bevoegd? Een gewijzigd rekeningnummer op een factuur van een bestaande leverancier is het meest voorkomende waarschuwingssignaal.
Wat gebeurt er bij een screening?
Vier stappen. Wij bevestigen de scope met u, verzamelen informatie uit openbare bronnen, analyseren en verifiëren die, en leveren een rapport met een oordeel. U levert alleen de naam, het land en het besluit dat u gaat nemen.
Wat kost een due diligence-onderzoek?
Een volledige due diligence bij een overname doen accountants en advocaten, en die kost vaak duizenden euro's. De Quickscan beantwoordt één smallere vraag, of uw tegenpartij echt is, voor vast EUR 450. Geven de bevindingen daar aanleiding toe, dan kunt u doorgaan tegen EUR 350 per dag.
Kunt u checken of een bedrijf financieel gezond is?
De Quickscan gaat over de vraag of een bedrijf echt is, niet over de kredietwaardigheid. Openbare signalen van financiële problemen, zoals inschrijvingen in het insolventieregister, horen bij de bevindingen. Voor een volledige kredietscore gaat u naar een kredietbureau.
Wat is een Quickscan?
Een check of uw tegenpartij echt is, voordat u betaalt of tekent. Wie er achter het bedrijf zit, fraudesignalen, negatieve berichtgeving en sancties, met als uitkomst één helder oordeel.
Wat krijg ik?
Een kort rapport: eerst de conclusie, dan de bronnen en hoe betrouwbaar ze zijn, de kritieke bevindingen inclusief wat ik niet kon bevestigen, en een oordeel: doorgaan, voorzichtig of stop. Ondertekend door een analist met naam.
Kunt u ook een persoon checken in plaats van een bedrijf?
Ja. Een bestuurder, aandeelhouder of investeerder kan het subject zijn.
Merkt het subject dat er gezocht wordt?
Nee. Ik gebruik alleen openbare bronnen en neem nooit contact op met het subject.
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Uw aanvraag wordt alleen voor de scan gebruikt. Berichten via het formulier worden na 90 dagen verwijderd.
Wat als u iets ernstigs vindt?
Dat staat in het oordeel. Wilt u verder, dan kan ik doorgaan tegen EUR 350 per dag of overstappen op een volledige due diligence.
Is dit voor particulieren?
Nee. De Quickscan is alleen voor zakelijke beslissingen.
Beschrijf het subject en uw beslissingscontext. De scope wordt bevestigd voordat het werk begint.
Uitsluitend publieke bronnen · Geen ongeautoriseerde toegang · Geen pretexting
Laatst gecontroleerd: